চিন, হংকংয়ে ৪৮০০ কোটি টাকা পাচার! দিল্লিতে গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী ভ্রাতৃদ্বয়

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: বেআইনি প্রক্রিয়ায় ৪৮০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ। বুধবার দিল্লির বাসিন্দা দুই ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল ইডি। তাঁরা সম্পর্কে আপন ভাই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী দু-ভাই বেআইনি প্রক্রিয়ায় প্রায় ৪৮০০ কোটি টাকা হংকং এবং চিনে পাচার করেছেন। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট।

বুধবার খবর প্রকাশ্যে এলেও ২৫ নভেম্বর ইডি হেফাজতে নেয় ময়ঙ্ক ও তুষার ডাংকে। আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিম্ন আদালত বৃহস্পতিবার অবধি ইডি হেফাজত দিয়েছে দুই ভাইকে। এর আগে একই মামালায় মনিদীপ মাগো এবং সঞ্জয় শেঠি নামের দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট ৪৮১৭ কোটি টাকা অবৈধ ভাবে বিদেশে পাঠানো হয়েছে। সন্দেহজনক ভাবে টাকা পাঠানো হয়েছে চিন এবং হংকংয়ে। এর জন্য ভুয়ো তথা নকল ইনভয়েস তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

ইডি দাবি করেছে, মাগো এবং তার সহযোগী বিদেশি সংস্থাগুলি এমন কোনও পরিষেবা দেয়নি, যার জন্য কোটি কোটি টাকা চিনা কোম্পানিগুলিকে পাঠানো যেতে পারে। এর পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী ছিল তা খতিয়ে দেখছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেটের আধিকারিকরা।